{"id":10528,"date":"2016-07-10T14:50:39","date_gmt":"2016-07-10T14:50:39","guid":{"rendered":"http:\/\/thebasementxxx.com\/webapp\/?p=10528"},"modified":"2025-12-12T14:51:30","modified_gmt":"2025-12-12T13:51:30","slug":"operacion-chopin-hacienda-mueve-ficha-contra-el-fraude-fiscal-en-grandes-discotecas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thebasementxxx.com\/webapp\/noticias\/operacion-chopin-hacienda-mueve-ficha-contra-el-fraude-fiscal-en-grandes-discotecas\/","title":{"rendered":"Operaci\u00f3n Chopin: Hacienda mueve ficha contra el fraude fiscal en grandes discotecas"},"content":{"rendered":"

Durante la semana pasada la Agencia Tributaria puso su pie en el terreno de las discotecas de gran tama\u00f1o y establecimientos relacionados con el ocio nocturno en busca de irregularidades fiscales en la noche. A nadie se le escapa que durante la noche, ocurren miles de transacciones monetarias, y como cabr\u00eda esperar, no todas est\u00e1n operando seg\u00fan dicta la ley.<\/p>\n

Seg\u00fan hemos podido ir leyendo y seg\u00fan la informaci\u00f3n recopilada, la investigaci\u00f3n se ha realizado a m\u00e1s de un centenar de sociedades de once comunidades aut\u00f3nomas (20 locales s\u00f3lo en la Comunidad Valenciana) y que por sus dimensiones y por la cantidad de agentes y funcionarios empelados en el caso, se considera la mayor operaci\u00f3n de este tipo hasta la fecha por la Agencia contra la econom\u00eda sumergida.<\/p>\n

\"Parte<\/a><\/p>\n

Parte de los agentes llegaron a Amnesia procedentes de fuera de la isla y a bordo de un helic\u00f3ptero.<\/span><\/p><\/blockquote>\n

La alarma se inici\u00f3 cuando al cierre de una de las sesiones estivales en Amnesia Ibiza y bajo un gran operativo desplegado por la Guardia Civil (helic\u00f3ptero incluido al m\u00e1s puro estilo Dos Polic\u00edas Rebeldes) y la Agencia Tributaria, fue registrada en busca de pruebas que avalaran posibles delitos fiscales. Dos d\u00edas despu\u00e9s fue el turno de otras como Privilege Ibiza y Space Ibiza, aunque al parecer por motivos muy distintos.<\/p>\n

\"Registro-Amnesia-8\"<\/a><\/p>\n

Se rumorea que el problema de Amnesia, nada tiene que ver con la \u00abOperaci\u00f3n Chopin\u00bb y que viene de a\u00f1os atr\u00e1s cuando el due\u00f1o de la discoteca, se meti\u00f3 de lleno en un macroproyecto para abrir una Amnesia en el puerto del F\u00f2rum de Barcelona. Un ambicioso plan presupuestado en una millonada animal y que nunca lleg\u00f3 a arrancar. Este hecho provoc\u00f3 que el empresario contrajera una deuda nada c\u00f3moda para su bolsillo. A ra\u00edz de esto, un administrador concursal se encarga desde hace dos a\u00f1os de supervisar la actividad del local y una conocida entidad bancaria es la que tiene el control de la sala. \u00bfEsos circolocos los controla La Caixa? De co\u00f1a!<\/p>\n

\"operacion-antidroga-amnesia-ibiza-welcometoibiza-1\"<\/a><\/p>\n

La \u00fanica relaci\u00f3n que guardan por tanto las operaciones desarrolladas por una parte en Amnesia y por otra en Privilege Ibiza y Space Ibiza es la de haberse llevado a cabo con tan solo unos d\u00edas de diferencia y la de estar implicadas en ambas la Agencia Tributaria. Sin embargo, el fondo de la cuesti\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 en el caso del primer club. El caso de la discoteca Amnesia, parece ser catalogada como una causa penal que est\u00e1 judicializada; en ella los registros fueron autorizados por un juzgado de instrucci\u00f3n, mientras que los registros en Space y en Privilege fueron autorizados por un juzgado de lo Contencioso Administrativo. Todo esto nos lo ha aclarado un amigo letrado con todo ese vocabulario rimbombante.<\/p>\n

\"spacenight\"<\/a><\/p>\n

Privilege Ibiza y Space Ibiza s\u00ed que se han visto envueltas en la llamada \u2018Operaci\u00f3n Chopin\u2019, pronunciada Szopen y en honor a las piezas musicales llamadas \u00abnocturnos que compon\u00eda el virtuoso compositor Fryderyk Franciszek Chopin. La operaci\u00f3n fue desarrollada con el fin de detectar supuestos abusos fiscales en locales de ocio nocturno. En la misma semana atracaban en el puerto de Ibiza tres barcos de Hacienda que servir\u00edan para trasladar el material incautado en los clubes registrados.<\/p>\n

Seg\u00fan la prensa, en estos clubes se han descubierto verdaderas torres de dinero en met\u00e1lico escondido en cajas fuertes y sobres con dinero b, con B de B\u00e1rcenas, con los que se pagaba a las plantillas, los relaciones publicas, camareros, artistas, bailarines, seguridades y otros gastos comunes de la actividad nocturna.<\/p>\n

Los responsables de los locales fueron obligados a mostrar el dinero de la recaudaci\u00f3n de los \u00faltimos d\u00edas que guardaban en sus cajas. En el caso de Space se contabilizaron unos 600.000 euros, aproximadamente, y en el de Privilege, una cantidad mucho menor. Los funcionarios tomaron nota de las cantidades pero no se llevaron el dinero. Space explic\u00f3 que el dinero proced\u00eda de las recaudaciones pendientes de ingresar adem\u00e1s del que dispone habitualmente el local para operar en su actividad diaria.<\/p>\n

Entre los pocos nombres que han salido a la luz, est\u00e1n las discotecas ibicencas Space y Privilege, y la madrile\u00f1a Joy Eslava.
\nLa AEAT solo ha dado la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los locales registrados, la mayor\u00eda ubicados en la Comunidad Valenciana (20), seguida de Catalu\u00f1a y Galicia (16 cada una), Andaluc\u00eda (10), Madrid (7), Arag\u00f3n, Baleares y Canarias (4 cada una), Castilla y Le\u00f3n (3), Extremadura (2) y Asturias (1). De estos 20 negocios valencianos, hemos le\u00eddo que al menos cinco son conocidas discotecas de Valencia ciudad, dos m\u00e1s de Gandia y una de Ribaroja.<\/p>\n

Entrando en mayor detalle, se ha sabido que se registraron tambi\u00e9n otras cuatro sociedades m\u00e1s, la antigua propietaria de la discoteca Baobab de Ribaroja, un pub de la Gran v\u00eda Marqu\u00e9s del T\u00faria y dos copropietarias de la discoteca Akuarela, as\u00ed como el conocido local de ocio ubicado en la calle de Eugenia Vi\u00f1es.<\/p>\n

Los inspectores, fingieron ser clientes para observar la operativa.<\/h4>\n

Ocultos en la noche valenciana varios inspectores de la Agencia Tributaria controlaron durante horas en la noche del pasado jueves los movimientos de dinero en el pago de los tickets de las consumiciones y si \u00e9stos quedaban registrados en alg\u00fan lugar en dos discotecas de Valencia.<\/p>\n

Los funcionarios pagaron su entrada y se hicieron pasar por unos simples clientes m\u00e1s a la espera de llevar a cabo el pertinente registro autorizado por el juez nada m\u00e1s cerrar el local al p\u00fablico.
\nSus intenciones era ver c\u00f3mo funciona en estos locales el funcionamiento de la venta de consumiciones por tickets.<\/p>\n

Por el momento no se han producido detenciones y, aunque hay 14 personas f\u00edsicas investigadas, las fuentes consultadas remarcaron que se trata de una intervenci\u00f3n de car\u00e1cter administrativo. Veremos qu\u00e9 m\u00e1s pasa en la salsa rosa de la noche.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Durante la semana pasada la Agencia Tributaria puso su pie en el terreno de las discotecas de gran tama\u00f1o y establecimientos relacionados con el ocio nocturno en busca de irregularidades fiscales en la noche. A nadie se le escapa que durante la noche, ocurren miles de transacciones monetarias, y como cabr\u00eda esperar, no todas est\u00e1n…<\/p>\n

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